Odvjetnici Brazil i Portugal! Svi odvjetnici online.


Portugal: pravnog režima trustu centralnog registra


Ovaj zakon će stupiti na snagu dana nakon objave, ja sam.e

Zakon usvojen je dvadeset i jedan kolovoz godine O odobravanju pravnog režima trustu centralnog registra, prenošenje u nacionalno zakonodavstvo poglavlje III Direktive (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od dvadeset svibnja godine O sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu novac novca ili financiranjem terorizma, i o promjeni drugih direktivaU skladu s uredbom imovine Glavnog registracijska, očekuje da će biti objavljen do. Osim stvaranja trustu centralnog registra (BOCR), zakon zahtijeva od poslovnih subjekata i drugih pravnih osoba, pod uvjetom BOCR za održavanje ažurirane evidencije informacije svojih dioničara i fizičkih lica, - neizravno ili preko treće osobe - vlastiti ili završiti kontrolu nad tvrtkom. Ukoliko se ove obveze može kvalificirati kao administrativni prekršaj, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od Jedan. Dakle, dioničar mora obavijestiti o svim promjenama u njihovoj uplati u roku od petnaest dana nakon datuma donošenja takvih promjena. Neopravdanog neizvršenja ove obaveze, nakon primitka obavijesti iz tvrtke će amortizovati dionica nepouzdan dioničar. U BOCR se sastoji od baze podataka koja sadrži podatke o pojedincima, koji su u konačnici posjeduju ili kontroliraju pravne osobe, izravno, neizravno ili preko treće osobe koje podliježu registraciji, za toga, kako bi informacije primjerena i relevantna. Ustanova je odgovorna za čuvanje baze podataka i BOCR, osiguranje prava na informacije i pristup podacima relevantnih vlasnika.

je pridruženi partner na odvjetnici Abreu

To je lice i sve osobe odgovorne za obradu osobnih podataka dužni poštovati profesionalnu tajnu, čak i nakon odlaska s dužnosti.

Sljedeće pravne osobe podliježu registraciji u BOCR: (ja) - udruge, zadruge, zaklade, komercijalne ili građanske odgovornosti, kao i bilo koje druge pravne osobe, predmet portugalski ili stranih zakona bavi bilo kakve aktivnosti ili obavljanja pravnih akata ili ponude Portugala, koje zahtijevaju portugalski broj poreznog obveznika (drugi) zastupanje predstavništva međunarodnih ili stranih pravnih osoba, radi u Portugalu (III) drugih subjekata, provodi svoje vlastite ciljeve i aktivnosti razlikuju se od onih svojih članova i bez pravnog lica (vie) trustovi, registrirani u zoni slobodne trgovine Madeire i (V) vanjske financijske podružnice registrirane u zoni slobodne trgovine Madeire.

Pod određenim okolnostima, ciljane fondova i drugih mehanizama, bez pravnog lica sa sličnom strukturom i podliježu registraciji u BOCR.

Neke osobe izuzete od podnošenja informacija o pravu s BOCR, posebice tvrtki uvrštenih na uređenom tržištu, na koje vrijede zahtjevi za objavljivanje u skladu s propisima EU, ili u odgovarajuće međunarodne standarde, koji pružaju due transparentnost informacija o, kao i i joint venture i stambene zgrade ili grupe zgrada predstavljen horizontalni režim vlasništva, pod uvjetom poštivanje određenih uvjeta. Prikaz informacija o s BOCR se vrši online (vlasnik izjava) na i ona je obavezna za subjekata ovog novog načina rada. Ova informacija mora biti adekvatne, točne i ažurne, omogućuju osobnu vlasnicima, priroda i stupanj zainteresiranosti svakog vlasnika. Ova informacija može, kada je to moguće, se provjeravaju na bazi državne uprave. Nakon stupanja na snagu ovog zakona, prvi vlasnik zahtjev mora biti podnesen nakon registracije kompanije, odnosno prilikom prve registracije u centralnom registru tvrtki. U svakom slučaju, prvi vlasnik deklaracije moraju biti napravljene entiteta već BOCR na raspolaganju na dan stupanja na snagu ovog zakona, u roku navedenom na putu toga, ministri financija i pravosuđa. Ova informacija mora biti dopunjen informacijama postoje Centralni registar tvrtki, porezne uprave i drugih državnih struktura morate dati informacije, koja treba dovesti do informacije BOCR. S vremena na vrijeme, na datume i u intervalima, koji će biti postavljen u položaj, druge izjave moraju biti predstavljeni, sadrže adekvatne, točne i up-to-date informacije o (i) pravna osoba podliježe BOCR (II) identifikacija dioničara i (III) identifikacija guvernera, odbor direktora i službenika odgovornih za upravljanje i administraciju objekta (IŽ) vlasnika i (V) deklarantu. Članovi upravnih tijela poduzeća, osobe koje zauzimaju slične postove u drugim pravnim osobama i fizičkih osoba koje djeluju kao povjerenja upravnog ili de jure i de facto administrator navedenih organa, odvjetnika, javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i certificirani računovođa može zamisliti vlasnika oglasa. vlasnik izjava mora sadržavati informacije u vezi tog pravnog lica, njegovih dioničara, stvarni vlasnik i deklarant. Informacije o okolnostima koje ukazuju na status vlasnika potrebno je uključiti izvor, navodeći odgovarajuće baze podataka Državne uprave, posebice baze podataka o registraciji tvrtke, agencije, ili, ako to nije moguće, podnošenjem odgovarajućeg dokumenta. Kad god osoba registrirana kao vlasnik nije rezident u Portugalu, poreznog zastupnika, ako ih ima, moraju biti identificirani, sa svoje ime, punu adresu i broj poreznog obveznika. Kada je došlo do promjene u vlasništva podnio s BOCR, ova informacija mora biti ažurirana u najkraćem mogućem roku, ali ne dulje od trideset dana od datuma takve promjene. Informacije o vlasniku mora biti potvrđena svake godine, kroz provođenje godišnje prijave moraju biti predane do. Subjekti dužni su podnijeti pojednostavljeni poslovnih informacija predstaviti kao prijave u isto vrijeme. Pristup BOCR se obavlja preko interneta, uz pomoć tvrtke obveznika ili individualni broj poreznog obveznika na odgovarajući objekt. Dio informacije u vezi predmeta na ovaj novi način rada i vlasnik je objavljen na web stranici, s koje se za pomoć i informacije možete dobiti. Pristup tim informacijama može biti ograničeno u cijelosti ili u dijelu, gdje je objavljivanje informacija o bi izložiti vlasnik rizika od prevare, otmica, ucjena, nasilja ili zastrašivanja, ili, gdje je vlasnik je maloljetnik ili iz drugih razloga nije sposoban. Objekte sadržane u BOCR mogu zatražiti potvrdu registracije i obnove vlasnika u slučajevima kada je zakon zahtijeva dokaz da ih poreznu situaciju u redu. Nepoštivanje obveze za prikazivanje i točan informativni okvir s BOCR će se održati osobe, na odgovornost više kazni, posebno zabrana (ja) raspoređena dobit po fiskalna godina i plaćanja unaprijed na dobit u toku fiskalne godine, i (II) sklapanje ugovora lanca, državnih ugovora za izvođenje radova ili nabave javnih radova ili nabavu roba i usluga od države bilo kakve druge državne strukture (III) i poslati prijave prijave na koncesiju javnih usluga (IŽ) priznati financijskih instrumenata za trgovanje na uređenom tržištu (u) pokretanje javne ponude o raspodjeli financijskih instrumenata izdanih poduzeća (vie) iskoristiti iz europskih strukturnih fondova i ulaganja ili javnih fondova, ili (VII) biti član poslovanje s prijenosom prava vlasništva ili osnivanje, stjecanje ili ikakvih drugih prava vlasništva ili privremene interese u nekretnine. Svaki čovjek koji čini lažne izjave u vlasnika deklaracije, biti krivično i građanski odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu. On je usredotočen na svoju praksu u komercijalne i poslovne Zakon, m, prava intelektualnog vlasništva, informacijske tehnologije, marketing i telekomunikacija.