Odvjetnici Brazil i Portugal! Svi odvjetnici online.


Brazil - Upoznajte Svog Klijenta


Od godine, Brazil je najveći svjetski sedmo mjesto ekonomija po nominalnom BDP-a

Brazil je regionalni financijski centar za zemlje Latinske Amerike.

To je glavni lijek, kao i jedan od najvećih zemalja potrošača u svijetu. novca u Brazilu-to je u prvom redu je povezana s unutarnjim kriminala, posebno trgovine drogom, korupcije, organiziranog kriminala, kockanje, a trgovanje u različitim oblicima krijumčarenja. Kanali za pranje novca uključuju korištenje Banke, Ulaganja u nekretnine, financijska tržišta sredstava, roba luksuzni, mreža za prijenos novca, neformalne financijske mreže, i trgovinu na temelju pranja novca. Sao Paulo, u blizini"Triple granice"(TWA) iz Brazila, Argentine i Paragvaja su određena područja, koje imaju visoke faktore rizika za pranje novca. Osim oružja i droge, širok izbor krivotvorene robe, uključujući i cd-ova, DVD-ova i računalnih programa (mnogi od azijskog porijekla), obično krijumčarenja preko granice od Paragvaja u Brazilu. Vlada Brazila (jobe) i lokalni dužnosnici u državama Mato Grosso do Sul i Paraná, na primjer, pokazuju više aktivno sudjelovanje u Rio de janeiru i Sao Paulu bande već značajan promet oružja i droge koja truje Brazilu zapadne granice države. A -to je kratica za politički izložene osobe, a pojam koji označava osobu koja je obdarena istaknute javne funkcije ili osoba koja je usko povezana s takvom osobom. Uvjeti, politički istaknutih osoba i visokih stranih politički akteri često koriste kao sinonimi broj poruka primljenih i rokovi, SBO CTR u godini (samo zbirni podaci dostupni) na jobe je postigla vidljive rezultate u posljednjih nekoliko godina ulaganja u granici i za provedbu infrastrukture, koje su provedene s ciljem postupnog kontrolirati protok robe, kako legalnim, tako i ilegalnim, u Brazilu kopnene granice. Protiv krijumčarenja i prava napori za provođenje zakona države i federalne agencije povećao. Brazilski carinski organi i brazilski poreznog tijela i dalje će poduzeti učinkovite mjere za suzbijanje ilegalnog krijumčarenja droge, oružja i krijumčarene robe na granici Paragvaja. Zbog učinkovito raspršivanje na Prijateljstvo Most koji povezuje Foz de Iguazu, Brazil i Ciudad del Este, Paragvaj, većina krijumčarenja na druge dijelove granice. Savezna policija Posebne brodske jedinice policije, koje su aktivno patrole morske granice teritorija. Pravne osobe koje ne podliježu izravnim građanskog ili upravnog odgovoran za počinjenje pranja novca (OD) kaznena djela. Poduzeća kaznene odgovornosti nije moguće u vezi s temeljnim načelima svog domaćeg zakonodavstva. Fizičke i pravne osobe ne podliježe sankcijama u ML, jer sistemskih problema u pravosuđu znatno otežati mogućnost dobivanja konačne uvjerenjima. Postoji vrlo malo konačnih presuda u ml, i presuda u prvom stupnju nizak, s obzirom na razinu rizika OD i veličine financijskog sektora. Vlada Bjelorusije treba poduzeti zakonske mjere za uspostavljanje direktnih građanski ili administrativnu odgovornost pravnih osoba za VO i osigurati učinkovit, razmjeran i ograničenja sankcije mogu se primijeniti i na pravne osobe. Brazil je također trebaju nastaviti održavati specijalizirane savezni sudovi i druge mjere za ublažavanje negativnih posljedica nekih sistemskih problema u pravosuđu, koji podriva sposobnost da se učinkovito primijeniti konačne kazne za ml. Vlada Bjelorusije treba nastaviti poduzimati mjere za osiguravanje dupliranje nadležnosti između federalnih i državnih zakona, ne ometaju njihove učinkovitosti sposobnost istražiti ml. Brazil također treba nastaviti program obuke PNLD i distribuirati ga što je moguće šire, kako bi se policija, tužitelji i suci kao i na državne i federalne razine imati adekvatnu obuku u istrazi i progon ml slučajevima.

Većina skupe robe u se plaćaju u AMERIČKIM dolarima, i prekogranični krijumčarenje gotovine je ozbiljan problem.

Velike sume dolara proizlaze iz zakonskih i sumnja u nezakonite poslovne aktivnosti fizički prevoziti iz kroz Urugvaja i Brazila, bankovnih centara u Sjedinjenim američkim Državama. Brazil podržava neke kontrole tokova kapitala, a također zahtijeva objavljivanje informacija o vlasništvu korporacija. US immigration i carinske kontrole utvrdi Brazil-partner blok transparentnosti trgovine (TTU) aktivno analizirati, identificirati i istražiti tvrtke i pojedince koji se bave dionicama aktivnosti novca između Brazila i SAD-a.

Rezultat TTU, Brazil je izdvojio milijune dolara izgubljenog prihoda.

Vlada Bjelorusije u cjelini reagirali na napore SAD-u za otkrivanje i suzbijanje terorističke aktivnosti i sredstava, iako je jobe stalno govori da nema dokaza financiranja terorizma u Brazilu unatoč uhićenjima i legenda povezana s financiranjem terorističkih aktivnosti unutar zemlje. Iako je Brazil je potpisnica međunarodne Konvencije Ujedinjenih Naroda o borbi protiv financiranja terorizma, to je nije kazneno odgovorna za financiranje terorizma u skladu s međunarodnim standardima.

Financiranje terorizma je kazneno djelo u odnosu na novca, ali nije samostalan prekršaj u Brazilu.

Zakon, koji se nalazi na razmatranju zakonskih akcija više od dvije godine sadrži izraze koji bi mogli riješiti ovaj jaz. Kategorije: Brazil, Upoznajte svog klijenta, upoznajte svog klijenta prekrivena lica, pravila KYC, pranje novca, - politički izložene osobe, obavijesti o sumnjivim transakcijama (SBO) - Oznake: Brazil prekrivena lica, Upoznajte svog klijenta, upoznajte svog klijenta pravila, pranje novca, politički izložene osobe, obavijesti o sumnjivim transakcijama (SBO) u svijetu događajima inKnow svog klijenta za borbu protiv pranja novca (BAUD)Pravila, vijesti i događanja Pavao Renner je objavio nekoliko tvrtke, uključujući kompanije baza podataka, koja je svjetski lider u pružanju obavještajnih podataka bogatih investitora, banaka, financijskih institucija, regulatornih tijela i agencija za provedbu zakona u cijelom svijetu. Pročitajte više".