Ona predstavlja i savjetuje argentinski i stranih tvrtki
Nacionalni Kongres je konačno odobrila zakon o kaznenom odgovornosti pravnih osoba (u daljnjem tekstu"Zakon") za kaznena djela korupcijePravne osobe mogu se primijeniti sankcije u sljedećih koruptivnih kaznenih djela: (I) na nacionalnoj i primanje mita i vađenje korist od utjecaja (članak i -bis Kaznenog zakona Argentine -"ACC") (II) nepravilne i nezakonite transakcije javnih dužnosnika (članak acc) (III) i ilegalne, počinio službenik (sp ACC) i (IV) nezakonito bogaćenje državnih službenika i dužnosnika (članak paragrafa jedan i dva ACC) i (V) lažne platne bilance i izvješća (poglavlje tristo bis acc).
Prema zakonu, pravne osobe će biti odgovorna za kazneno djelo počinjeno s gore detaljno ih intervencija, ili u svoje ime, interes ili korist.
Pravne osobe ne će biti, ako je osoba koja je djelovala u svoju korist bez dobiti za tvrtku.
Zakon također utvrđuje odgovornost tvrtki nastao od spajanja, preuzimanja, reorganizacije ili bilo koji drugi proces.
Zakon predviđa posebne rokove zastare u šest godina, kako uzbuditi kazneni postupak, bez obzira na zastare, da svaka od navedenih kaznenih djela, postaviti za autora i sudjelovanja. Kazne predviđene zakonom za pravne osobe predviđene su kazne do pet puta pogodnosti primljene obustava poslovne djelatnosti posebna uskraćivanje prava sudjelovanja u javnim nadmetanja ili nadmetanja gubitka ili suspenzije državne subvencije, među ostalim. Kazne će se primjenjivati s obzirom na njihovu usklađenost programa nadzora propusta iznos novca veličina i gospodarski potencijal poduzeća i spontani, poruka o takvim prekršajima, kao rezultat rano otkrivanje ili interne istrage. Ako tvrtka posluje u skladu sa (i) spontano ukorio zločina, (b) provedba primjerena programa usklađenosti i (III) povratak koristi dobivene kao rezultat zločina, bit će izuzeti od odgovornosti i administrativne posljedice. Zakon utvrđuje smjernice za suca u obzir prilikom nametanja ovrhu protiv pravnih osoba, kao što je razina kontrole i nadzora, da svaka tvrtka je u okviru provedbe primjerena programa usklađenosti, koji bi trebao biti spreman s obzirom na specifične rizike poslovanja, njihove veličine i ekonomske kapacitet. Takvi programi usklađenosti mora sadržavati barem elementi su detaljno objašnjeni u poglavlju dvadeset i tri zakona. Zakon se neće primjenjivati retroaktivno na zakon, koji su se dogodili i prije njegova donošenja. Acc sada će se primijeniti na mita, počinjena u inozemstvu državljanin Argentine i ili pravne osobe, registrirane u zemlji. Zakon postavlja nove dodatne kazni (kazne) za kaznena djela korupcije, a uključuje novčane kazne od dva do pet puta korist dobiti.
Zakon će stupiti na snagu po isteku dana vidio kako ga objave u narodne novine.
Tvrtkama treba težiti provedbi potrebnih mjera za sprečavanje, otkrivanje i upozorenje vlastima o počinjenja koruptivnih kaznenih djela u njihovoj tvrtki. Fernando Goldaracena je šef odjela za kriminal"bijelih ovratnika"iz Buenos Airesa, i član je grupe usklađenosti. Također je profesor na Kazneno-proceduralnih pravom i opće teorije procesa u Argentinskog Katoličkog sveučilišta, bivši profesor kaznenog prava u Salta Katoličkog sveučilišta. godini, gospodin Goldaracena je bio sudski službenik, obnašao je dužnost tajnika saveznog suca i tajnika kaznenog suda. Caniza je partner u uredu Baker Mackenzie Buenos Aires Ona savjetuje klijente u različitim poslovnim i pitanja trgovačkog prava, s velikim iskustvom u poštivanje, komercijalnih sporazuma i spajanja. Upisala poslijediplomski studij iz biotehnologije na Sveučilištu Di (Buenos Aires) i zakon O zaštiti zdravlja na Sveučilištu u Buenos Airesu. Datum Luis-partner u uredu Baker Mackenzie Buenos Airesu, gdje je on na čelu rješavanje sporova i javnog prava prakse. On ima veliko iskustvo u savjetovanju ruskih i stranih kompanija u različitim pitanjima javne i upravnog prava, mogućnosti poslovanja s nacionalnim vlada, pokrajina, općina i javnih poduzeća. On je također promovira i zastupa interese klijenata u integrirani i multidisciplinarni suđenja, i aktivno je sudjelovao u domaćem i međunarodnom. Luis je posrednik i arbitar za privatnog centra za mirenje i arbitražu. On je autor više knjiga i brojne članke u raznim pravne publikacije o pitanjima koja se odnose na svom području. On je i profesor na Školi prava na Sveučilištu u Buenos Airesu.
